Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
En notre qualité de professionnel de l’immobilier, nous sommes assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement de terrorisme au même titre que les notaires.
Ce dispositif nous impose de recueillir un certain nombre d’informations et de documents nous permettant de répondre à notre obligation de vigilance portant sur :
• l’identification des parties à une opération de transaction dans laquelle nous intervenons et notamment son bénéficiaire effectif,
• la connaissance de leur situation professionnelle, économique et financière ainsi que,
• la connaissance de la relation d’affaires (l’objet et la nature de l’opération ainsi que provenance et destination des fonds).
En ce sens, les leaders mondiaux du conseil en immobilier d’entreprise ce sont associés pour informer leurs clients sur ces obligations : à découvrir ici.